Wir unterstützen unsere Mandantinnen und Mandanten in allen Phasen eines Projektes zum Aufbau oder zur Fortentwicklung eines Tax Compliance Management-Systems („Tax CMS“). Dies umfasst:
- Beratung/Unterstützung bei der Festlegung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten (DMI-Matrix / RACI-Matrix)
- Darauf aufbauend die Entwicklung von Empfehlungen für eine angemessene Tax CMS-Aufbau- und -Ablauforganisation
- Erstellung und (spätere) Implementierung einer Steuerrichtlinie
- Strukturierte Risikoidentifizierung und -beurteilung in Form einer sog. Risiko-Kontroll-Matrix
- Ausarbeitung von Einzelrichtlinien und Verfahrensanweisungen für bestimmte Steuerarten und konkrete Handlungsempfehlungen zur Minimierung identifizierter Risiken
- Erarbeitung einer konsensfähigen Tax CMS-Kontrollmethodik (Kontrollarten, Kontrollintensität)
- Analyse und Modellierung steuerlicher Kernprozesse
- Aufbau eines Berichtswesens nebst Hinweisgebersystem für Compliance-Verstöße
- Definition von Eskalations- und Sanktionsprozessen
- Sicherstellung der Tax Data Compliance (GoBD) und Implementierung IT-gestützter Kontrollen insbes. durch GRC-Lösungen, Continuous Monitoring Systeme, steuerlicher Datenmodelle und individuelle Assistenzsysteme
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