Tax Compliance und Risikomanagement

Wir unterstützen unsere Mandantinnen und Mandanten in allen Phasen eines Projektes zum Aufbau oder zur Fortentwicklung eines Tax Compliance Management-Systems („Tax CMS“). Dies umfasst:

  • Beratung/Unterstützung bei der Festlegung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten (DMI-Matrix / RACI-Matrix)
  • Darauf aufbauend die Entwicklung von Empfehlungen für eine angemessene Tax CMS-Aufbau- und -Ablauforganisation
  • Erstellung und (spätere) Implementierung einer Steuerrichtlinie
  • Strukturierte Risikoidentifizierung und -beurteilung in Form einer sog. Risiko-Kontroll-Matrix
  • Ausarbeitung von Einzelrichtlinien und Verfahrensanweisungen für bestimmte Steuerarten und konkrete Handlungsempfehlungen zur Minimierung identifizierter Risiken
  • Erarbeitung einer konsensfähigen Tax CMS-Kontrollmethodik (Kontrollarten, Kontrollintensität)
  • Analyse und Modellierung steuerlicher Kernprozesse
  • Aufbau eines Berichtswesens nebst Hinweisgebersystem für Compliance-Verstöße
  • Definition von Eskalations- und Sanktionsprozessen
  • Sicherstellung der Tax Data Compliance (GoBD) und Implementierung IT-gestützter Kontrollen insbes. durch GRC-Lösungen, Continuous Monitoring Systeme, steuerlicher Datenmodelle und individuelle Assistenzsysteme

Erfahren Sie mehr unter Tax Technology & Digital Innovation


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